1. 일시 : 2024년 3월 15일(금) 오전 9시

2. 장소 : 송도 컨벤시아 113호 회의실 (인천광역시 연수구 센트럴로123)

3. 보고사항

보고사항 상세

• ∙ 특수관계인과의 거래보고
• ∙ 감사보고
• ∙ 영업보고
• ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

회의목적 상세

1. ∙ 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
2. ∙ 제2호 의안 : 사외이사 서승환 선임의 건 (신규선임)
3. ∙ 제3호 의안 : 감사위원 서승환 선임의 건 (신규선임)
4. ∙ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

1. 일시 : 2023년 3월 17일(금) 오전 9시

2. 장소 : 삼성바이오로직스 글로벌홀(인천시 연수구 송도바이오대로 300)

3. 보고사항

보고사항 상세

• ∙ 특수관계인과의 거래보고
• ∙ 감사보고
• ∙ 영업보고
• ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

회의목적 상세

1. ∙ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
2. ∙ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   • -2-1호: 사내이사 존림(Rim John Chongbo) 선임의 건 (재선임)
   • -2-2호: 사내이사 노균 선임의 건 (신규선임)
   • -2-3호: 사외이사 김유니스경희 선임의 건 (재선임)
   • -2-4호: 사외이사 안도걸 선임의 건 (신규선임)
3. ∙ 제3호 의안 : 감사위원 안도걸 선임의 건 (신규선임)
4. ∙ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

1. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장소 : 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천시 연수구 송도문화로 119)

3. 보고사항

보고사항 상세

• ∙ 특수관계인과의 거래보고
• ∙ 감사보고
• ∙ 영업보고
• ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

회의목적 상세

1. ∙ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
2. ∙ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   • -2-1호: 사내이사 김동중 선임의 건
   • -2-2호: 사외이사 허근녕 선임의 건
   • -2-3호: 사외이사 박재완 선임의 건
3. ∙ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이창우 선임의 건
4. ∙ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
   • -4-1호: 감사위원 허근녕 선임의 건
   • -4-2호: 감사위원 김유니스경희 선임의 건
5. ∙ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

1. 일시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천시 연수구 송도문화로 119)

3. 보고사항

보고사항 상세

• ∙ 특수관계인과의 거래보고
• ∙ 감사보고
• ∙ 영업보고
• ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

회의목적 상세

1. ∙ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
2. ∙ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

1. 일시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천시 연수구 송도문화로 119)

3. 보고사항

보고사항 상세

• ∙ 특수관계인과의 거래보고
• ∙ 재무제표 정정사항 보고
• ∙ 감사보고
• ∙ 영업보고
• ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

회의목적 상세

1. ∙ 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
2. ∙ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   • -제2-1호 의안: 사내이사 김태한 선임의 건
   • -제2-2호 의안: 사내이사 존림(Rim John Chongbo) 선임의 건
   • -제2-3호 의안: 사외이사 김유니스경희 선임의 건
3. ∙ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

1. 일시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천시 연수구 송도문화로 119)

3. 보고사항

보고사항 상세

• ∙ 특수관계인과의 거래보고
• ∙ 재무제표 정정사항 보고
• ∙ 감사보고
• ∙ 영업보고
• ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

회의목적 상세

1. ∙ 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
2. ∙ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3. ∙ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
   • - 제3-1호 의안 : 사내이사 김동중 선임의 건
   • - 제3-2호 의안 : 사외이사 정석우 선임의 건
   • - 제3-3호 의안 : 사외이사 권순조 선임의 건
   • - 제3-4호 의안 : 사외이사 허근녕 선임의 건
4. ∙ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
   • - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건
   • - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권순조 선임의 건
   • - 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 허근녕 선임의 건
5. ∙ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

1. 일시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 9시

2. 장소 : 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천시 연수구 송도문화로 119)

3. 보고사항

• ∙ 특수관계인과의 거래보고
• ∙ 감사보고
• ∙ 영업보고

4. 회의목적사항

• ∙ 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
• ∙ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(2016.1.1 ~ 2016.12.31)

• · 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

• · 사내이사 김태한 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

• · 7기 이사보수한도 요청액 : 95억