이사회 구성
이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명 총 7명으로 구성되어 있으며, 사외이사는 회사와 특별관계(재직경험,거래관계,전직 사내이사 등)가 없는 독립적인 사외이사 입니다.
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- 이사회 의장
- John Rim
- 삼성바이오로직스 대표이사 사장(2020-현재)
- 삼성바이오로직스 CMO2센터장/부사장 (2018-2020)
- Roche, Global Product Development Procurement, VP(2014-2018)
- Roche, CFO Global Product Development, VP(2010-2013)
- 선임일 : ‘20.03.20
- 임 기 : ‘26.03.16
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- 사내이사
- 김동중
- 삼성바이오로직스 경영지원센터장/부사장 (2014-현재)
- 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장(2013-2014)
- 선임일 : ‘16.08.10
- 임 기 : ‘25.03.28
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- 사내이사
- 노균
- 삼성바이오로직스 EPCV센터장/부사장(2021~현재)
- 삼성바이오로직스 DS센터장(2020~2021)
- 삼성엔지니어링 신사업본부장(2013~2020)
- 선임일 : ‘23.03.17
- 임 기 : ‘26.03.16
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- 사외이사
- 허근녕
- 삼성바이오로직스 사외이사(2019-현재)
- 법무법인 평안 고문변호사(2019-현재)
- 서울중앙지방법원 부장판사(2004-2007)
- 선임일 : ‘19.03.22
- 임 기 : ‘25.03.28
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- 사외이사
- 김유니스경희
- 삼성바이오로직스 사외이사(2020-현재)
- 이화여자대학교 법학전문대학원 교수(2010-2021)
- 세계한인법률가회 부회장(2010-현재)
- 하나금융지주 부사장 준법감시인, 법무실장(2008-2010)
- 선임일 : ‘20.03.20
- 임 기 : ‘26.03.16
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- 사외이사
- 이창우
- 삼성바이오로직스 사외이사(2022-현재)
- 서울대학교 경영대학 명예교수(2019-현재)
- 한국공인회계사회 윤리위원장(2020-현재)
- 선임일 : ‘22.03.29
- 임 기 : ‘25.03.28
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- 사외이사
- 서승환
- 연세대학교 경제학부 명예교수(현재)
- 연세대학교 경제학부 교수(2015~현재)
- 연세대학교 총장(2020~2024)
- 국토교통부 장관(2013~2015)
- 한국응용경제학회 회장(2005~2006)
- 선임일 : ‘24.03.15
- 임 기 : ‘27.03.14
이사의 선임
이사회의 이사는 회사의 정관에 의거하여 주주총회의 결의로 선임되며, 임기 만료 후에는 주주총회를 통해 재선임 될 수 있습니다.
- 본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고, 주주총회에서 선임한다. 그 중 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되어야 한다.
- 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.
- 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제29조 1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
이사의 임기
이사의 임기는 그 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시에 만료된다.
이사회 의장
이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.
이사회의 결의
이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 재적이사 3분의 2 이상의 수로써 한다.
사외이사의 독립성
사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
- 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서, 본회사 또는 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 규정에 의한 계열회사)의 임직원이거나, 최근 2년 이내에 임직원이었던 자, 본 회사의 주요주주 또는 혈연적 특수관계가 있는 자는 제외되고, 기타 법규 등에서 정하여진 자격요건을 구비한 자라야 한다.
운영/역할
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이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며, 의장이 소집함을 원칙으로 하고, 각 이사가 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우, 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있습니다.
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이사회 종류
이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
- 정기 이사회 : 매 분기 1회 개최를 원칙으로 하되 이사회 의장이 개최일을 정하여 소집한다.
- 임시 이사회 : 필요에 따라 수시로 개최한다.
이사회 소집
이사회는 의장이 소집함을 원칙으로 하고, 각 이사가 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우, 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다.
- 소집절차 : 사회는 의장이 회의 일시를 정하여 늦어도 그 24시간 전까지 각 이사에게 문서, 전자문서, 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.
결의방법
이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
이사회 운영규정
- 제 1조목적
- 제 2조적용범위
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- 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우 이외에는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.
- 제 3조권한
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- ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 의결한다.
- ②이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.
- ③이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반 하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
- ④본조 제 3 항의 경우 이사회는 해당 이사에 대해 관련 업무의 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.
- ⑤이사는 대표이사로 하여금 다른 이사 또는 피고용자의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구할 수 있다.
- 제 4조구성
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- ①이사회는 이사 전원으로 구성한다.
- ②이사의 임기는 그 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총 회의 종결시에 만료된다.
- 제 5조의장
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- ①이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.
- ②의장의 임기는 해당 이사 임기 만료시까지로 한다.
- ③의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 최초 이사 선임일을 기준으로 가장 먼저 선임된 이사가 의장의 직무를 대행한다. 단, 선임된 일자가 같은 경우에는 연장자 순으로 한다.
- 제 6조이사회의 소집
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- ①이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 한다.
- ②정기 이사회는 분기 1회 개최를 원칙으로 한다.
- ③임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
- ④이사회는 의장이 회의 일시를 정하여 늦어도 그 24시간 전까지 각 이사 에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
- ⑤각 이사는 업무 수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 이 때에도 제4항의 규정을 준용한다.
- 제 7조결의방법
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- ①이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 정관 제 38조 제1항부터 제3항까지에 따른다.
- ②정관 제38조 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
- 제 8조부의사항
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①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
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1.주주총회의 소집과 이에 제출할 의안
【법규 ·정관상 의무사항】
- 1)주주총회의 소집
- 2)재무제표의 승인
- 3)영업보고서의 승인
- 4)이익의 배당
- 5)정관의 변경
- 6)자본금의 감소
- 7)회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속(상법 제519조)
- 8)회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도, 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- 9)영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- 10)사후설립
- 11)이사의 선임 및 해임
- 12)이사의 보수
- 13)주식의 액면미달발행
- 14)자기주식의 취득
- 15)주식배당 결정
- 16)주식의 액면분할 및 액면병합
- 17)총주주의 동의에 의한 이사의 회사에 대한 책임의 면제
- 18)주식의 소각
- 19)주식의 포괄적 교환
- 20)주식의 포괄적 이전
- 21)주식매수선택권의 부여
- 22)기타 주주총회에 부의할 의안 및 주식과 관련한 중요한 사항
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2.경영에 관한 사항
【법규·정관상 의무사항】
- 1)간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모 분할합병의 결정
- 2)자산재평가의 실시 및 신고
【기타 주요 경영에 관한 사항】- 1)회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
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3.재무에 관한 사항
【법규·정관상 의무사항】
- 1)자기주식의 처분, 소각
- 2)신주의 발행
- 3)사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
- 4)준비금의 자본금 전입
- 5)신주의 제 3자 배정
- 6)중간배당의 실시
- 7)상법상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 대규모 거래
- 8)유상증자시 실권주 처리
【기타 주요 재무에 관한 사항】- 1)회사 자기자본의 2.5% 이상 상당의 해외직접투자
- 2)해외증권시장에의 주권이나 주식예탁증서의 상장
- 3)회사 자기자본의 2.5% 이상 상당액의 차입
- 4)건별 회사 자기자본의 2.5% 이상 상당 채무의 인수 또는 면제
- 5)건별 회사 자기자본의 2.5% 이상 상당의 담보제공 또는 채무보증
- 6)1억원 이상 기부금 및 후원금의 지급
- 7)기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 재무사항
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4.이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항
【법규·정관상 의무사항】
- 1)대표이사의 선임
- 2)대표이사가 이사회 의장직을 수행할 수 없는 경우 이사회 의장 선임
- 3)이사회 내 위원회 설치 및 운영, 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
- 4)이사와 경업, 동종업종 타사의 임원 겸임 및 이사 등과 회사간 거래의 승인
- 5)이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
- 6)이사의 직위·직무의 위촉 및 해촉
【기타 주요 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항】- 1)이사회 운영규정 및 위원회 운영규정(운영기준)의 개폐
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5.기타
- 1)기타 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
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1.주주총회의 소집과 이에 제출할 의안
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②이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
- 1.이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
- 2.이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려 가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
- 3.기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
-
①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
- 제 9조위임
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- 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사 또는 제10조의 이사회 내 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다.
- 제 10조이사회 내 위원회
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- ①이사회 내 위원회에 관하여는 정관 제37조의 규정에 따르되, 그 중 감사위원회에 관하여는 정관 제6장(감사위원회)의 규정을 우선 적용한다.
- ②경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행 하여야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의한다.
- ③제1항 및 해당 이사회 내 위원회 규정에 반하지 않는 한, 이사회 내 위원회에 관하여도 정관 제38조의 규정을 준용한다. 이 때 “이사회”는 “이사회 내 위원회”로, “이사”는 “위원”으로 본다.
- ④제3항에도 불구하고, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대하여는 이사회 재적이사 3분의 2 이상의 수로써 하여야 한다.
- 제 11조관계인의 의견 청취
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- ①이사회의 안건을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.
- ②이사회는 이사회의 결의로 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.
- 제 12조의사록
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- 이사회 및 이사회 내 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
- 제 13조사후승인
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- 법령에 위반하지 않는 한 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 대표이사가 이를 집행하고 이사회를 소집하여 그 전말을 보고하고 추인을 얻어야 한다.
- 제 14조간사
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- ①이사회에는 간사를 두고 의장이 지명하는 자가 이에 임한다.
- ②간사는 의장의 지휘 감독을 받으며 각 이사를 보좌하고 이사회의 사무 전반을 관리한다.
- 제 15조경비
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- 회의 및 기타 운영에 필요한 경비는 회사가 부담한다.
- 제 16조규정의 개폐
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- 이 규정의 개폐는 이사회의 결의에 의한다.
- 부칙
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제1조 (시행일)
- 본 규정은 2016년 8월 10일부터 시행한다.
주요 부의사항
1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안
- 주주총회의 소집
- 재무제표의 승인
- 영업보고서의 승인
- 정관의 변경
- 회사의 해산, 합병, 회사의 계속
- 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도, 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- 이사의 선임 및 해임
2. 경영 등에 관한 사항
- 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
- 이사회 운영규정 및 위원회 운영규정의 개폐
3. 재무에 관한 사항
- 자기주식의 처분, 소각
- 신주의 발행
- 사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
- 해외직접투자, 차입, 채무의 인수 또는 면제, 담보제공 또는 채무보증 등
- 상법상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 대규모 거래 등
- 기부금 및 후원금의 지급
4. 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항
- 대표이사의 선임
- 이사회 의장 선임
- 이사와 경업, 동종업종 타사의 임원 겸임 및 이사 등과 회사간 거래의 승인
- 이사의 직위ㆍ직무의 위촉 및 해촉
5. 기타 사항
- 기타 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
활동내역
이사회에서 진행한 선임, 위촉, 승인, 참여, 결정, 개정, 집행, 보고, 발행 등 이사회 활동 내역에 대해 가결 여부 및 참석현황을 살펴 보실 수 있습니다.
2023
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 20 | (보고사항) '23년 임직원 인센티브 지급 계획 보고 | - | 7/7 |
| 1. 주요주주와의 거래 승인 건 | 원안가결 | ||
| 2. 특수관계인과의 거래 승인 건 | 원안가결 | ||
| 3. 이사회 운영 규정 개정의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 선임사외이사 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 5. 연말 불우이웃 기부 승인 건 | 원안가결 | ||
| 6. 이사회 내 위원회 위원 선임 건 | 원안가결 | ||
| 2022. 10. 25 | (보고사항) '23년 3분기 결산실적 보고 | - | 7/7 |
| 1. 삼성화재 재산종합보험 가입의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 신기술사업 투자 조합 가입의 건 | 원안가결 | ||
| 3. ADC 공장 증설 투자 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 특수관계인과의 거래 승인 건 | 원안가결 | ||
| 5. 준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 2023. 07. 26 | (보고사항) '23년 상반기 결산실적 보고 | - | 7/7 |
| (보고사항) 회계이슈 관련 소송 법률비용 증액 | - | ||
| 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 최고안전책임자(CSO)책임과 권한 규정 | 원안가결 | ||
| 2023. 04. 24 | (보고사항) '23년 1분기 결산 실적 보고 | - | 7/7 |
| (보고사항) 주요 사항 진행경과 보고 | - | ||
| 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2023. 03. 17 | (보고사항) 주요사항 진행경과 보고 | - | 6/7 |
| (보고사항) 2023년 안전보건계획 | - | ||
| 1. 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 이사회 의장 선임 건 | 원안가결 | ||
| 3. 이사회 내 위원회 위원 선임 건 | 원안가결 | ||
| 4. 이사 보수한도 집행의 건 | 원안가결 | ||
| 5. 특수관계인과의 거래 승인 건 | 원안가결 | ||
| 6. 5공장 증설 투자 승인 건 | 원안가결 | ||
| 2023. 02. 15 | (보고사항) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 5/6 |
| (보고사항) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 | - | ||
| (보고사항) 2022년 감사실적 보고 | - | ||
| 1. 내부회계관리지침 개정 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 주주총회 소집결의 및 회의목적사항 승인 건 | 원안가결 | ||
| 2023. 01. 27 | (보고사항) 주요사항 진행경과 보고 | 원안가결 | 6/6 |
| 1. 2022년 재무제표, 영업보고서 및 2023년 경영계획 승인 건 | 원안가결 | ||
| 2. 특수관계인과의 거래 승인 건 | 원안가결 |
|
2023. 12. 20 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '23년 임직원 인센티브 지급 계획 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 특수관계인과의 거래 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 이사회 운영 규정 개정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 선임사외이사 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. 연말 불우이웃 기부 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 6. 이사회 내 위원회 위원 선임 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2023. 10. 25 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '22년 3분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 삼성화재 재산종합보험 가입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 신기술사업 투자 조합 가입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. ADC 공장 증설 투자 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 특수관계인과의 거래 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. 준법지원인 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2023. 07. 26 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '23년 상반기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 회계이슈 관련 소송 법률비용 증액 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 최고안전책임자(CSO)책임과 권한 규정 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2023. 04. 24 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '23년 1분기 결산 실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 주요 사항 진행경과 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
|
2023. 03. 17 참석현황 6/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 주요사항 진행경과 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 2023년 안전보건계획 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 대표이사 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 이사회 의장 선임 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 이사회 내 위원회 위원 선임 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 이사 보수한도 집행의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. 특수관계인과의 거래 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 6. 5공장 증설 투자 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2023. 02. 15 참석현황 5/6
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 2022년 감사실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 내부회계관리지침 개정 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 주주총회 소집결의 및 회의목적사항 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2023. 01. 27 참석현황 6/6
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 주요사항 진행경과 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 2022년 재무제표, 영업보고서 및 2023년 경영계획 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 특수관계인과의 거래 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
2022
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2022. 12. 21 | (보고사항) '22년 임직원 인센티브 지급 계획 보고 | - | 7/7 |
| 1. 주요주주와의 거래 승인 건 | 원안가결 | ||
| 2. 특수관계인과의 거래 승인 건 | 원안가결 | ||
| 2022. 11. 30 | 1. 연말 불우이웃 기부 승인 건 | - | 7/7 |
| 2. 주요주주와의 거래 승인 건 | 원안가결 | ||
| 2022. 10. 26 | (보고사항) 회계이슈 관련소송 법무비용 보고 | - | 5/5 |
| 2022. 10. 26 | (보고사항) '22년 3분기 결산실적 보고 | - | 7/7 |
| 1. 삼성화재 재산종합보험 가입의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 부패방지방침 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 기부금 지급 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 5. ESG위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | ||
| 2022. 07. 27 | (보고사항) '22년 상반기 결산실적 보고 | - | 7/7 |
| (보고사항) 주요 사항 진행경과 보고 | - | ||
| 1. 부패방지경영시스템(ISO37001) 운영 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2022. 04. 27 | (보고사항) '22년 1분기 결산 실적 보고 | - | 7/7 |
| (보고사항) 주요 사항 진행경과 보고 | - | ||
| 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2022. 03. 29 | (보고사항) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | - | 7/7 |
| 1. 이사 보수한도 집행의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 2단지 토지매매계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. '22년 안전 및 보건관리 계획 승인 건 | 원안가결 | ||
| 2022. 02. 25 | (보고사항) '21년 감사위원회 활동 보고 | - | 7/7 |
| (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
| (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 | - | ||
| (보고사항) '21년 감사실적 보고 | - | ||
| (보고사항) 경영진 기소에 따른 법무비용 보고 | - | ||
| (보고사항) 우리사주 배정의 건 | - | ||
| 1. 주주총회 소집결의 및 회의목적사항 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2022. 01. 28 | 1. 주식매매계약 체결의 건 | 원안가결 | 7/7 |
| 2. 유상증자 결의의 건 | 원안가결 | ||
| 2022. 01. 27 | 1. 주식매매계약 체결 승인 및 유상증자 결의 취소의 건 | 원안가결 | 5/7 |
| 2022. 01. 27 | 1. 주식매매계약 체결의 건 | 원안가결 | 7/7 |
| 2. 유상증자 결의의 건 | 원안가결 | ||
| 2022. 01. 24 | (보고사항) 주주 배당 정책 보고 | - | 7/7 |
| 1. '21년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 유휴 원부자재 기부 승인의 건 | 원안가결 |
|
2022. 12. 21 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '22년 임직원 인센티브 지급 계획 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 특수관계인과의 거래 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2022. 11. 30 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 연말 불우이웃 기부 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 주요주주와의 거래 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2022. 10. 26 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 회계이슈 관련소송 법무비용 보고 |
| 가결여부 | - |
|
2022. 10. 26 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '22년 3분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 삼성화재 재산종합보험 가입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 부패방지방침 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 기부금 지급 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. ESG위원회 운영규정 개정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2022. 07. 27 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '22년 상반기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 주요 사항 진행경과 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 부패방지경영시스템(ISO37001) 운영 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2022. 04. 27 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '22년 1분기 결산 실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 주요 사항 진행경과 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
| 의안내용 | 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
|
2022. 03. 29 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 이사 보수한도 집행의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 2단지 토지매매계약 체결 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. '22년 안전 및 보건관리 계획 승인 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2022. 02. 25 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '21년 감사위원회 활동 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) '21년 감사실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 경영진 기소에 따른 법무비용 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 우리사주 배정의 건 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주주총회 소집결의 및 회의목적사항 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2022. 01. 28 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 주식매매계약 체결의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 유상증자 결의의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2022. 01. 27 참석현황 5/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 주식매매계약 체결 승인 및 유상증자 결의 취소의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2022. 01. 27 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 주식매매계약 체결의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 유상증자 결의의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2022. 01. 24 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 주주 배당 정책 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. '21년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 유휴 원부자재 기부 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
2021
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2021. 12. 20 | (보고사항) '21년 임직원 인센티브 지급계획 보고 | - | 7/7 |
| 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 내부거래위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | ||
| 2021. 10. 26 | (보고사항) '21년 3분기 결산실적 보고 | - | 6/7 |
| 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 기부금 지급 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2021. 07. 27 | (보고사항) 경영진 기소에 따른 법무비용 보고 | - | 5/5 |
| 2021. 07. 27 | (보고사항) '21년 상반기 결산실적 보고 | - | 7/7 |
| 1. 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 내부회계관리지침 개정의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 신기술사업투자조합 가입의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 회사채 발행의 건 | 원안가결 | ||
| 5. '21년 기부금 계획 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2021. 04. 28 | (보고사항) '21년 1분기 결산실적 보고 | - | 7/7 |
| 1. ESG 위원회 운영규정 제정의 건 | 원안가결 | ||
| 2021. 03. 19 | (보고사항) '21년 임직원 인센티브 지급계획 보고 | - | 7/7 |
| (보고사항) 대표이사 및 감사위원회 등의 내부회계 업무평가 결과보고 | - | ||
| (보고사항) '20년 준법지원 결과보고 | - | ||
| 1. 이사 보수한도 집행의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2021. 03. 19 | 1. 경영진 기소에 따른 법무비용 지급 승인의 건 | 원안가결 | 5/7 |
| 2021. 02. 26 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 7/7 |
| (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 | - | ||
| 1. 삼성 CI상표 사용계약 체결의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 주주社 골프장 회원권 입회의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 보상위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 이사회 산하 위원회 재구성(안) 승인 건 | 원안가결 | ||
| 5. 주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결정 건 | 원안가결 | ||
| 6. 주주총회 전자투표제 도입의 건 | 원안가결 | ||
| 7. '21년 안전 및 보건관리 계획 승인 건 | 원안가결 | ||
| 2021. 02. 26 | 1. 경영진 기소에 따른 법무비용 지원한도 조정 | 원안가결 | 5/7 |
| 2. 경영위원회 구성 변경 (안) 승인 | 원안가결 | ||
| 2021. 01. 26 | 1. '20년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 7/7 |
| 2. 보상위원회 운영개선(안) 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 존림 사장, 이사 겸직 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2021. 01. 26 | 1. 경영진 기소에 따른 법무비용 지급 승인의 건 | 원안가결 | 5/7 |
|
2021. 12. 20 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '21년 임직원 인센티브 지급계획 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 내부거래위원회 운영규정 개정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2021. 10. 26 참석현황 6/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '21년 3분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 기부금 지급 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2021. 07. 27 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 경영진 기소에 따른 법무비용 보고 |
|
2021. 07. 27 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '21년 상반기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 감사위원회 운영규정 개정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 내부회계관리지침 개정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 신기술사업투자조합 가입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 회사채 발행의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. '21년 기부금 계획 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2021. 04. 28 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '21년 1분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. ESG 위원회 운영규정 제정의 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
|
2021. 03. 19 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '21년 임직원 인센티브 지급계획 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 대표이사 및 감사위원회 등의 내부회계 업무평가 결과보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) '20년 준법지원 결과보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 이사 보수한도 집행의 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
| 의안내용 | 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
|
2021. 03. 19 참석현황 5/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 경영진 기소에 따른 법무비용 지급 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2021. 02. 26 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 삼성 CI상표 사용계약 체결의 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
| 의안내용 | 2. 주주社 골프장 회원권 입회의 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
| 의안내용 | 3. 보상위원회 운영규정 개정의 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
| 의안내용 | 4. 이사회 산하 위원회 재구성(안) 승인 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
| 의안내용 | 5. 주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결정 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
| 의안내용 | 6. 주주총회 전자투표제 도입의 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
| 의안내용 | 7. '21년 안전 및 보건관리 계획 승인 건 |
| 가결여부 | 원안의결 |
|
2021. 02. 26 참석현황 5/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 경영진 기소에 따른 법무비용 지원한도 조정 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 경영위원회 구성 변경 (안) 승인 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2021. 01. 26 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. '20년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 보상위원회 운영개선(안) 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 존림 사장, 이사 겸직 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2021. 01. 26 참석현황 5/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 경영진 기소에 따른 법무비용 지급 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
2020
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2020. 12. 29 | (보고사항) 보상위원회 운영 개선(안) 보고의 건 | - | 5/7 |
| 1. 경영진 기소에 따른 법무비용 지급 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 이사회 운영규정 개정의 건 (사무국 설치와 운영) | 원안가결 | ||
| 2020. 12. 16 | (보고사항) '21년 경영계획 보고 | - | 7/7 |
| (보고사항) '20년 임직원 인센티브 지급계획 보고 | - | ||
| 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 삼성증권 금융상품 가입의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 퇴직연금 불입의 건 | 원안가결 | ||
| 5. 협회 기부금 지급의 건 | 원안가결 | ||
| 6. 대표이사 신규 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 2020. 10. 21 | (보고사항) '20.3분기 결산실적 보고 | - | 7/7 |
| 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 내부회계 관리규정, 관리지침 개정의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 2020. 09. 25 | (보고사항) 경영진 기소관련 경과보고 | - | 7/7 |
| 2020. 08. 11 | 1. 4공장 증설 투자 승인의 건 | 원안가결 | 7/7 |
| 2020. 07. 21 | (보고사항) '20년 상반기 결산실적 보고 | - | 7/7 |
| (보고사항) '20년 상반기 회사평가 결과 보고 | - | ||
| (보고사항) 주요 경영현안 보고 | - | ||
| (보고사항) '20.7월 임원 인사내역 보고 | - | ||
| 1. 주요주주와의 거래승인의 건 (삼성전자) | 원안가결 | ||
| 2. 삼성증권 금융상품 가입의 건 | 원안가결 | ||
| 2020. 04. 20 | (보고사항) '20년 1분기 결산실적 보고 | - | 7/7 |
| 2020. 03. 20 | (보고사항) 2020년 인센티브 운영(안) 보고 | - | 7/7 |
| (보고사항) 신규 설비투자 보고 | - | ||
| 1. 대표이사 선임 및 이사업무 위촉의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 이사 보수한도 집행의 건 | 원안가결 | ||
| 5. 대규모 내부거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2020. 02. 28 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 5/5 |
| (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 | - | ||
| (보고사항) 준법지원 및 점검결과 보고 | - | ||
| (보고사항) 주요 설비 보완투자 보고 | - | ||
| 1. 주총 소집결의 및 회의목적사항 결정 | 원안가결 | ||
| 2020. 01. 22 | 1. 2019년 재무제표 및 영업보고서 승인 | 원안가결 | 5/5 |
| 2020. 01. 10 | 1. 미국 해외법인 설립 승인 | 원안가결 | 5/5 |
|
2020. 12. 29 참석현황 5/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 보상위원회 운영 개선(안) 보고의 건 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 경영진 기소에 따른 법무비용 지급 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 이사회 운영규정 개정의 건 (사무국 설치와 운영) |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2020. 12. 16 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '21년 경영계획 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) '20년 임직원 인센티브 지급계획 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 삼성증권 금융상품 가입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 퇴직연금 불입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. 협회 기부금 지급의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 6. 대표이사 신규 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2020. 10. 21 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '20.3분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 내부회계 관리규정, 관리지침 개정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 준법지원인 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2020. 09. 25 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 경영진 기소관련 경과보고 |
| 가결여부 | - |
|
2020. 08. 11 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 4공장 증설 투자 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2020. 07. 21 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '20년 상반기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) '20년 상반기 회사평가 결과 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 주요 경영현안 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | '20.7월 임원 인사내역 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래승인의 건 (삼성전자) |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 삼성증권 금융상품 가입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2020. 04. 20 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '20년 1분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
|
2020. 03. 20 참석현황 7/7
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 2020년 인센티브 운영(안) 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 신규 설비투자 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 대표이사 선임 및 이사업무 위촉의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 이사회 의장 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 이사 보수한도 집행의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. 대규모 내부거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2020. 02. 28 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 준법지원 및 점검결과 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 주요 설비 보완투자 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주총 소집결의 및 회의목적사항 결정 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2020. 01. 22 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 2019년 재무제표 및 영업보고서 승인 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2020. 01. 10 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 미국 해외법인 설립 승인 |
| 가결여부 | 원안가결 |
2019
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2019. 12. 16 | (보고사항) 2019년 인센티브 지급현황 | - | 5/5 |
| 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 삼성증권 금융상품 가입의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 퇴직연금 불입의 건 | 원안가결 | ||
| 2019. 10. 23 | (보고사항) 2019년 3분기 결산실적 보고 | - | 5/5 |
| 2019. 09. 11 | (보고사항) 감사위원회 지원조직 신설 관련 논의 | - | 5/5 |
| 2019. 07. 23 | (보고사항) 2019년 상반기 결산실적 보고 | - | 5/5 |
| 1. 2018년 재무제표 정정사항 승인 | 원안가결 | ||
| 2019. 04. 24 | (보고사항) '19.1분기 결산실적 보고 | - | 5/5 |
| 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2019. 03. 22 | 1. 이사회 내 위원회 위원 선임 | 원안가결 | 5/5 |
| 2. 이사 보수한도 집행의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 삼성증권 금융상품 가입의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2019. 02. 27 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 5/5 |
| (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 | - | ||
| (보고사항) '18년 인센티브 지급 현황 | - | ||
| (보고사항) 준법지원 및 점검결과 보고 | - | ||
| 1. 주총 소집결의 및 회의목적사항 결정 | 원안가결 | ||
| 2019. 01. 31 | 1. 2018년 재무제표 및 영업보고서 승인 | 원안가결 | 5/5 |
| 2. 감사위원회 운영규정 개정 승인 | 원안가결 | ||
| 3. 내부회계관리규정 개정 승인 | 원안가결 | ||
| 4. 신규사업장 추가 (갯벌타워) | 원안가결 | ||
| 5. 주요주주와의 거래 승인 | 원안가결 |
|
2019. 12. 16 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 2019년 인센티브 지급현황 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 삼성증권 금융상품 가입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 퇴직연금 불입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2019. 10. 23 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '19.3분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
|
2019. 09. 11 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 감사위원회 지원조직 신설 관련 논의 |
| 가결여부 | - |
|
2019. 07. 23 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '19.상반기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 2018년 재무제표 정정사항 승인 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2019. 04. 24 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '19.1분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2019. 03. 22 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 이사회 내 위원회 위원 선임 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 이사 보수한도 집행의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 삼성증권 금융상품 가입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2019. 02. 27 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) '18년 인센티브 지급 현황 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) 준법지원 및 점검결과 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주총 소집결의 및 회의목적사항 결정 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2019. 01. 31 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 2018년 재무제표 및 영업보고서 승인 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 감사위원회 운영규정 개정 승인 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 내부회계관리규정 개정 승인 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 신규사업장 추가 (갯벌타워) |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. 주요주주와의 거래 승인 |
| 가결여부 | 원안가결 |
2018
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2018. 12. 24 | 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 5/5 |
| 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 퇴직연금 불입의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 내부거래위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | ||
| 2018. 10. 23 | (보고사항) 2018년 3분기 결산실적 보고 | - | 5/5 |
| 1. 삼성증권 정기예금 가입의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 자회사 출자의 건 | 원안가결 | ||
| 2018. 10. 04 | (보고사항) 주요 경영사항 보고 | - | 5/5 |
| 2018. 07. 23 | (보고사항)'18년 상반기 결산실적 보고 | - | 5/5 |
| 2018. 06. 28 | (보고사항) 주요 경영사항 보고 | - | 5/5 |
| 2018. 04. 24 | (보고사항) '18년 1분기 결산실적 보고 | - | 5/5 |
| 1. 회사채 발행의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2018. 03. 22 | 1. 이사 보수한도 집행의 건 | 원안가결 | 5/5 |
| 2018. 02. 28 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태평가 및 감사보고 | - | 5/5 |
| (보고사항) '17년 준법지원 및 점검결과 보고 | - | ||
| 1. '17년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 원안가결 | ||
| 2018. 01. 31 | (보고사항) 2017년 핵심목표 성과격려금 지급 | - | 5/5 |
| 1. '17년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 |
|
2018. 12. 24 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 퇴직연금 불입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 내부거래위원회 운영규정 개정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2018. 10. 23 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 2018년 3분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 삼성증권 정기예금 가입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 자회사 출자의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2018. 10. 04 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 주요 경영사항 보고 |
| 가결여부 | - |
|
2018. 07. 23 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '18년 상반기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
|
2018. 06. 28 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 주요 경영사항 보고 |
| 가결여부 | - |
|
2018. 04. 24 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '18년 1분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 회사채 발행의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2018. 03. 22 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 이사 보수한도 집행의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2018. 02. 28 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태평가 및 감사보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | (보고사항) '17년 준법지원 및 점검결과 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. '17년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2018. 01. 31 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 2017년 핵심목표 성과격려금 지급 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. '17년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
2017
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2017. 12. 12 | (보고사항) 2017년 하반기 회사평가 결과보고 | - | 5/5 |
| 1. 회사채 신규 발행의 건 | 원안가결 | ||
| 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 퇴직연금 불입의 건 | 원안가결 | ||
| 2017. 10. 24 | (보고사항) '17년 3분기 결산실적 보고 | - | 4/5 |
| 1. 준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 2017. 7. 24 | (보고사항) ‘17년도 2분기 결산실적 보고 | - | 5/5 |
| 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2017. 6. 30 | (보고사항) ‘17년 상반기 회사평가 결과보고 | - | 5/5 |
| 2017. 5. 18 | (보고사항) 회사 평가보상제도 운영현황 보고 | - | 5/5 |
| 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2017. 4. 25 | (보고사항) ‘17년도 1분기 결산실적 보고 | - | 5/5 |
| 2017. 3. 24 | 1. 대표이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건 | 원안가결 | 5/5 |
| 2. 이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 이사보수한도 집행의 건 | 원안가결 | ||
| 5. 이사회 규정 개정의 건 | 원안가결 | ||
| 2017. 2. 27 | 1. 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 원안가결 | 5/5 |
| 2. 주요주주와의 거래승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2017. 1. 24 | 1. 2016년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 5/5 |
|
2017. 12. 12 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 2017년 하반기 회사평가 결과보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 회사채 신규 발행의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 퇴직연금 불입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2017. 10. 24 참석현황 4/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) '17년 3분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 준법지원인 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2017. 7. 24 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2017. 6. 30 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) ‘17년 상반기 회사평가 결과보고 |
| 가결여부 | - |
|
2017. 5. 18 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) 회사 평가보상제도 운영현황 보고 |
| 가결여부 | - |
| 의안내용 | 1. 주요주주와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | - |
|
2017. 4. 25 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | (보고사항) ‘17년도 1분기 결산실적 보고 |
| 가결여부 | - |
|
2017. 3. 24 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 대표이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 이사회 의장 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 이사보수한도 집행의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. 이사회 규정 개정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2017. 2. 27 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 주요주주와의 거래승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2017. 1. 24 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 2016년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
2016
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2016. 12. 13 | 1. 삼성바이오에피스 유상증자 참여의 건 | 원안가결 | 5/5 |
| 2. 아키젠 유상증자 참여의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 주요주주와의 거래승인의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 5. 퇴직연금 가입의 건 | 원안가결 | ||
| 2016. 9. 29 | 1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건 | 원안가결 | 5/5 |
| 2. 특수관계인과의 내부거래 승인의 건 | 원안가결 | ||
| 2016. 8. 10 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | 5/5 |
| 2. 이사업무 위촉의 건 | 원안가결 | ||
| 3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 4. 준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | ||
| 5. 명의개서대리인 선임의 건 | 원안가결 |
|
2016. 12. 13 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 삼성바이오에피스 유상증자 참여의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 아키젠 유상증자 참여의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 주요주주와의 거래승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 특수관계인과의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. 퇴직연금 가입의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2016. 9. 29 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 특수관계인과의 내부거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
|
2016. 8. 10 참석현황 5/5
|
|
|---|---|
| 의안내용 | 1. 이사회 의장 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 2. 이사업무 위촉의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 4. 준법지원인 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |
| 의안내용 | 5. 명의개서대리인 선임의 건 |
| 가결여부 | 원안가결 |